El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera Zurita, y la directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ana Paula Patiño, suscribieron este miércoles un convenio de cooperación interinstitucional para garantizar que las Elecciones Seccionales y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027 se desarrollen con transparencia e integridad, mediante la prevención y mitigación de riesgos de lavado de activos, actos de corrupción y financiamiento de delitos.
El presidente del CNE, José Cabrera Zurita, destacó que: “La firma de este convenio es un mensaje de advertencia para quienes pretenden vulnerar las reglas del juego democrático, pero, sobre todo, es un mensaje de confianza para la ciudadanía. El CNE y la UAFE nos constituimos hoy en un frente común, técnico e inquebrantable para proteger la transparencia del proceso electoral y garantizar que la voluntad ciudadana
sea respetada”.
Por su parte, la directora general de la UAFE, Ana Paula Patiño, señaló que: “El dinero ilícito no puede encontrar una puerta de entrada a nuestras elecciones.
Desde la UAFE vamos a seguir el rastro de las transacciones y poner la inteligencia financiera al servicio del país para identificar posibles vínculos entre el financiamiento electoral y estructuras
delictivas. Prestaremos especial atención a los movimientos de fondos desde o hacia el extranjero. Nuestro objetivo es claro: cerrar espacios al dinero de origen ilícito y proteger
la integridad del proceso electoral”.
Este acuerdo permitirá:
Fortalecer la fiscalización de los recursos privados de campaña, verificando su monto, origen, destino y las condiciones de los aportantes.
Detectar posibles irregularidades en las cuentas de campaña y reportar a la UAFE operaciones o transacciones inusuales o sospechosas mediante Alertas
Tempranas.
Aplicar modelos de riesgo e inteligencia estratégica para identificar patrones delitos precedentes.
Analizar información financiera de organizaciones políticas, candidatos y aportantes para identificar perfiles económicos inusuales o sospechosos.
Reforzar la prevención antes, durante y después de las Elecciones 2027, contribuciones.
Además, la UAFE podrá acceder a información del Sistema de Expedientes de Cuentas de Campaña (SIFE), a través del Módulo Unidad Complementaria Antilavado, para analizar las transacciones de las candidaturas y los comprobantes de contribuciones y aportes. Esta información estará disponible mensualmente,
fortaleciendo el seguimiento financiero durante el desarrollo del proceso electoral.
La articulación entre el CNE y la UAFE permitirá sumar las capacidades de control electoral e inteligencia financiera frente a los riesgos que pueden afectar el origen y manejo de los recursos de campaña; y, así garantizar la integridad del proceso electoral y consolidar acciones para impedir que el lavado de activos y el financiamiento de delitos encuentren espacio en los procesos electorales.
