Es una reforma a la ley de lavado de activos que fue aprobada por la Asamblea y está en vigencia desde los primeros días de abril. Señala que entre las instituciones que reportan mensualmente sus movimientos a la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, se suman:
Los clubes de Liga pro A y B
Empresas de servicio de factoring, es decir, compañías que reciben facturas por cobrar y entregan a cambio dinero, ellos además de sus transacciones financieras, deben reportar actividades sospechosas.
Pero además, los legisladores incluyeron que realicen reportes por movimientos superiores a 10 mil dólares:
Jueces y Fiscales
Cúpula Militar y Policial en servicio activo y pasivo
Directores de los Centros de Rehabilitación Social
Gerentes Aduanas, Aeropuertos y Puertos
Y los propios Asambleístas.
La Unidad de Análisis Financiero debe emitir hasta septiembre un reglamento que determine cómo deberán realizar estos reportes los nuevos sujetos obligados a informar su movimientos. La institución cruza esos datos con el sistema financiero e inmobiliario, entre otros, para determinar si existen acciones inusuales o no reportadas.
El funcionario reconoce que este cambio dará transparencia a la labor de estas organizaciones y funcionarios.
